Chongqing Iron & Steel Company Limited 

（在中華人民共和國注冊成立的股份有限公司） 

　　第八屆董事會第十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。 

　　重慶鋼鐵股份有限公司（簡稱“公司”）第八屆董事會第十八次會議以書面方式召開，本次會議由董事長周竹平先生提議，于 2020 年 2 月 26 日以書面方式發(fā)出，于 2020 年 3 月 2 日簽署決議。 

　　本次會議應(yīng)出席董事 9 名，實際出席 9 名。本次會議以書面方式簽署符合有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定。 

　　本次會議審議并通過了以下議案： 

　　（一）關(guān)于以集中競價交易方式回購公司股份的議案 

　　因本次回購用于員工持股計劃，董事李永祥、涂德令為員工持股計劃參與對象，故對本議案回避表決。 

　　表決結(jié)果：同意 7票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 

　　全體獨立董事同意本議案并發(fā)表了獨立意見。 

　　（二）關(guān)于購買路洋化工 10%股權(quán)的議案 

　　同意公司以人民幣 11,236,717.39 元（不含手續(xù)費等相關(guān)交易費用）的自有資金購買重慶路洋化工有限公司 10%股權(quán)，并授權(quán)公司管理層按相關(guān)程序及法律法規(guī)簽署相關(guān)協(xié)議、文件及辦理其他相關(guān)具體事宜。 

　　表決結(jié)果：同意 9票，反對 0票，棄權(quán) 0票。 

　　特此公告。 

　　重慶鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020年 3月 3日