第七屆董事會第二十八次會議決議公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。 

　　一、董事會會議召開情況 

　　杭州鋼鐵股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會第二十八次會議通知于 2020 年 2 月 9 日以電子郵件、傳真或書面送達方式通知各位董事，會議于 2020 年 2 月 13 日以通訊方式召開，本次會議應到董事 9 人，實際到會董事 9 人。本次會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規(guī)定。 

　　二、董事會會議審議情況 

　　本次會議采用記名投票方式，審議通過如下議案： 

　　（一）審議通過《關于補充確認 2019 年度日常關聯交易的議案》； 

　　表決結果：5 票同意，0 票反對，0 票棄權。 

　　該議案涉及關聯交易，關聯董事吳東明、吳黎明、牟晨暉、于衛(wèi)東依法回避表決。 

　　具體內容詳見《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上披露的本公司公告臨 2020－009。 

　　（二）審議通過《關于調整公司職能部門設置的議案》。 

　　表決結果：9 票同意，0 票反對，0 票棄權。 

　　為了適應公司的經營發(fā)展、資源整合與業(yè)務管理、風險管控等要求，對公司的組織機構（職能部門）進行了調整，公司增設了安全環(huán)保處，同時對相關組織機構（職能部門）的名稱進行了調整，公司審計部、總經理辦公室、財務部、人事部、經信部、法律部、投資部等職能部門的名稱相應調整為：審計處、總經辦、財務處、人力資源處、經信處、法務處、投資處，上述組織機構（職能部門）調整名稱后相應的主要職責保持不變，經信處關于安全環(huán)保的相關職能劃歸安全環(huán)保處負責。 

　　特此公告。 

　　杭州鋼鐵股份有限公司董事會 

　　2020 年 2 月 15 日