二、董事會會議審議情況
(一)審議通過《關于公司高級管理人員變動的議案》 同意徐林辭去公司副總裁、董事會秘書，邵仁志、姚媛辭去公司副總裁。 根據(jù)公司總裁祝瑞榮提名，董事會提名委員會進行資格審查，董事會同意聘任姚永寬為公司聯(lián)席總裁，其不再擔任公司常務副總裁;聘任徐曉春為公司常務 副總裁，其不再擔任公司副總裁;聘任譙明亮、萬華為公司副總裁。根據(jù)公司董 事長黃一新提名，董事會提名委員會進行資格審查，董事會同意聘任唐睿為公司 董事會秘書，其不再擔任公司證券事務代表。上述高級管理人員任職期限自本次 董事會會議決議之日起至公司第八屆董事會任期屆滿之日止。前述所涉聘任的高 級管理人員簡歷附后。
表決結果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權。 公司獨立董事陳傳明、應文祿、王翠敏發(fā)表如下獨立意見:
2、經(jīng)審閱上述人員的簡歷等資料，我們認為上述人員符合擔任公司高級管 理人員的任職資格，未發(fā)現(xiàn)其有法律、法規(guī)和《公司章程》中規(guī)定的不適合擔任 公司高級管理人員的情形。
我們同意公司聘任上述高級管理人員?！?/span>
內容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》和登載 于上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn/，以下簡稱“上交所網(wǎng)站”)的 《南京鋼鐵股份有限公司關于公司高級管理人員變動的公告》(公告編號:臨 2021-014)及《南京鋼鐵股份有限公司關于公司董事會秘書變更的公告》(公告 編號:臨 2021-015)。
(二)審議通過《關于子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司擬申請在全國 中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌的議案》同意江蘇金恒信息科技股份有限公司根據(jù)其戰(zhàn)略發(fā)展需要，向全國中小企業(yè) 股份轉讓系統(tǒng)申請終止掛牌。
表決結果:9 票同意、0 票反對、0 票棄權。
內容詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上 交所網(wǎng)站的《南京鋼鐵股份有限公司關于子公司江蘇金恒信息科技股份有限公司 擬申請在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)終止掛牌的公告》(公告編號:臨 2021-016)。
(三)審議通過《關于注銷股票期權激勵計劃部分期權的議案》
同意公司注銷股票期權激勵計劃部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的 股票期權共計 115 萬份。
根據(jù)公司股東大會對董事會在實施股票期權激勵計劃中的授權，本次注銷無 需提交股東大會審議。
票期權激勵計劃(草案)》、《南京鋼鐵股份有限公司 2018 年股票期權激勵計劃 (草案)》、《南京鋼鐵股份有限公司 2019 年股票期權激勵計劃(草案)》等的相 關規(guī)定，公司對部分激勵對象持有的已獲授但尚未行權的股票期權共計 115 萬份 予以注銷，審議程序符合《公司法》、《證券法》等相關法律、法規(guī)和《公司章程》 的有關規(guī)定。
本次注銷的少數(shù)未行權的股票期權，不會影響公司生產(chǎn)經(jīng)營和持續(xù)發(fā)展，我 們同意公司注銷上述已獲授但尚未行權的股票期權。”
內容詳見公司同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及上 交所網(wǎng)站的《南京鋼鐵股份有限公司關于注銷股票期權激勵計劃部分期權的公 告》(公告編號:臨 2021-017)。
特此公告
附件
南京鋼鐵股份有限公司高級管理人員簡歷
姚永寬先生:1967 年 9 月出生，中國國籍，研究生學歷，博士學位，研究 員級高級工程師。曾任南鋼煉鋼分廠連鑄車間副主任、主任，煉鋼廠廠長助理、 副廠長，中厚板卷廠副廠長、廠長，板材事業(yè)部總經(jīng)理，公司監(jiān)事、副總經(jīng)理、 董事、常務副總裁?，F(xiàn)任公司董事、聯(lián)席總裁。
截至本公告出具日，姚永寬因股票期權激勵計劃自主行權，持有公司股票 2,150,000 股。姚永寬與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中 國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
徐曉春先生:1971 年 2 月出生，中國國籍，碩士學位，高級工程師。曾任 南鋼高線廠軋鋼車間主任、生產(chǎn)技術部部長、廠長助理、副廠長、廠長，帶鋼廠 廠長，線帶廠廠長，特棒廠廠長，特鋼事業(yè)部總經(jīng)理，公司總裁助理、副總裁。 現(xiàn)任公司常務副總裁。
截至本公告出具日，徐曉春因股票期權激勵計劃自主行權，持有公司股票 300,000 股。徐曉春與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國 證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
譙明亮先生:1977 年 9 月出生，中國國籍，學士學位，高級工程師。曾任 公司板材事業(yè)部研銷處副處長、營銷處副處長、營銷處處長，板材事業(yè)部執(zhí)行總 經(jīng)理，公司總裁助理兼板材事業(yè)部總經(jīng)理、黨工委書記?，F(xiàn)任公司副總裁兼板材 事業(yè)部總經(jīng)理。
截至本公告出具日，譙明亮不持有公司股票。譙明亮與公司控股股東及實際 控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所 懲戒。
截至本公告出具日，萬華不持有公司股票。萬華與公司控股股東及實際控制 人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲 戒。
唐睿先生:1981 年 5 月出生，中國國籍，本科學歷，學士學位，南京大學 MBA 在讀，中級工程師。曾任南鋼棒材廠電修車間工程師、團總支書記，南鋼 團委委員，證券部證券事務室副主任、主任，證券部副部長，公司證券事務代表。 現(xiàn)任公司董事會秘書兼證券部部長。
截至本公告出具日，唐睿因股票期權激勵計劃自主行權，持有公司股票 168,000 股。唐睿與公司控股股東及實際控制人不存在關聯(lián)關系，未受過中國證 監(jiān)會及其他有關部門的處罰和證券交易所懲戒。
