關(guān)于公司獨(dú)立董事辭職的公告 

　　本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 

　　近日，新余鋼鐵股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）董事會(huì)收到公司獨(dú)立董事姜曉東先生的書(shū)面辭職報(bào)告。姜曉東先生因個(gè)人原因，申請(qǐng)辭去公司獨(dú)立董事職務(wù)及在董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)擔(dān)任的相關(guān)職務(wù)。辭去獨(dú)立董事職務(wù)后，姜曉東先生將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。 

　　姜曉東先生辭去上述職務(wù)后，將導(dǎo)致公司獨(dú)立董事人數(shù)占董事會(huì)人數(shù)比例低于相關(guān)法律法規(guī)要求，根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，姜曉東先生的辭職申請(qǐng)將在公司股東大會(huì)選舉出新任獨(dú)立董事后生效。在公司股東大會(huì)選舉產(chǎn)生新任獨(dú)立董事前，姜曉東先生仍將按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，繼續(xù)履行其作為公司獨(dú)立董事及董事會(huì)專門(mén)委員會(huì)委員的相關(guān)職責(zé)。 

　　姜曉東先生在擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間，認(rèn)真履行獨(dú)立董事職責(zé)，勤勉盡責(zé)，為公司規(guī)范運(yùn)作和健康發(fā)展發(fā)揮了積極作用。在此，公司董事會(huì)對(duì)姜曉東先生擔(dān)任公司獨(dú)立董事期間所做出的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。 

　　特此公告。 

　　新余鋼鐵股份有限公司董事會(huì) 

　　2019 年 10 月 19 日